మెహుల్ చోక్సీపై SEBI భారీ చర్య: ₹2.1 కోట్లు వసూలు కోసం ఆస్తుల జప్తు
హైదరాబాద్/న్యూఢిల్లీ, TajaNews ప్రత్యేక కథనం: భారత ఆర్థిక వ్యవస్థను దెబ్బతీసిన భారీ స్కాంలో ప్రధాన నిందితుడిగా ఉన్న మెహుల్ చోక్సీపై తాజాగా సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డు ఆఫ్ ఇండియా (SEBI) గట్టి చర్య తీసుకుంది. ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ కేసులో ₹2.1 కోట్లు వసూలు చేసేందుకు అతని బ్యాంక్ ఖాతాలు, షేర్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్ పెట్టుబడులను జప్తు చేసింది.
PNB మోసం – నేపథ్య దౌర్జన్యం
2018లో బయటపడ్డ పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ (PNB) స్కాం భారతీయ బ్యాంకింగ్ రంగానికి గంభీరమైన షాక్ ఇచ్చింది. ఈ మోసం ద్వారా మెహుల్ చోక్సీ, అతని మేనల్లుడు నిరవ్ మోదీ కలిసి నకిలీ లెటర్స్ ఆఫ్ అండర్టేకింగ్ (LoUs) ద్వారా విదేశీ బ్యాంకుల నుంచి రూ.14,000 కోట్ల వరకు రుణాలు పొందారు. ఆ తర్వాత repayment లేకపోవడంతో పలు ప్రభుత్వ బ్యాంకులకు పెద్ద స్థాయిలో నష్టాలు వచ్చాయి.
ఈ ఘటన వెలుగులోకి రాగానే చోక్సీ 2017లోనే భారతదేశం విడిచి ఆంటిగ్వా & బర్బుడా పౌరసత్వం తీసుకున్నాడు. ప్రస్తుతం అతను బెల్జియం దేశంలో అరెస్ట్ అయ్యి అదుపులో ఉన్నాడు.
SEBI చర్య – జప్తు చేసిన ఆస్తుల వివరాలు
TajaNews సమాచారానుసారం, 2022లో SEBI చోక్సీపై ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన కేసులో ₹1.5 కోట్ల జరిమానా విధించింది. దీనిపై వడ్డీతో కలిపి మొత్తం ₹2.1 కోట్లు చెల్లించాల్సి ఉండగా, చోక్సీ నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించడంతో జూన్ 8, 2025న అతని ఆస్తుల జప్తు ప్రారంభమైంది.
జప్తు చేసిన ఆస్తులు:
- దేశీయ బ్యాంక్ ఖాతాలు
- షేర్లు
- మ్యూచువల్ ఫండ్ పెట్టుబడులు
ఈ చర్యలు Fugitive Economic Offenders Act (FEOA), 2018 చట్టం కింద చేపట్టబడ్డాయి. చోక్సీ వంటి పరారీలో ఉన్న ఆర్థిక నేరస్తుల ఆస్తులను స్వాధీనం చేసుకోవడానికి ఇది కీలక సాధనంగా మారింది.
ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ – వేరొక మోసపు రంగం
Gitanjali Gems షేర్లకు సంబంధించి unpublished price-sensitive information (UPSI)ను బహిర్గతం చేసి చోక్సీ లాభపడేలా చూసినట్టు SEBI విచారణల్లో తేలింది. ఇది అతని పూర్వ నేరచరిత్రకు మరొక అధ్యాయం.
2023లో మరొక కేసులో రూ.5.35 కోట్ల జరిమానాను కూడా SEBI విధించగా, అతని ఆర్థిక నైతికతపై తీవ్రమైన సందేహాలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
క్స్ట్రడిషన్ ప్రయాణం – ఆశలు, సవాళ్లు
2025 ఏప్రిల్లో బెల్జియంలో అరెస్ట్ అయిన చోక్సీ ప్రస్తుతం అక్కడి అధికారుల అదుపులో ఉన్నాడు. భారత ప్రభుత్వం అతని ఎక్స్ట్రడిషన్ కోసం దౌత్య, చట్టపరమైన మార్గాల్లో కృషి చేస్తోంది. కానీ చోక్సీ పౌరసత్వం, వైద్య కారణాల వాదనలు, అంతర్జాతీయ చట్టాల ప్రక్రియలను అనుసరించి ఇది కొన్ని నెలలు గడవచ్చు.
భవిష్యత్తు పర్యవేక్షణ – మరిన్ని డెవలప్మెంట్లు ఎప్పుడైనా
TajaNews విశ్లేషణ ప్రకారం, ఈ చర్యతో ప్రభుత్వ నిబంధనలపై గౌరవం పెరిగే అవకాశం ఉంది. చోక్సీ వంటి పరారీలో ఉన్న నేరస్తులపై అధికారుల చర్యలు న్యాయబద్ధతకు మార్గం చూపుతున్నాయి.
- తాత్కాలికంగా, జప్తు చేసిన ఆస్తులను వేలం వేసి జరిమానా మొత్తం వసూలు చేసే అవకాశం ఉంది.
- దీర్ఘకాలంలో, చోక్సీని భారత్కు తీసుకురాగలిగితే పెద్ద మొత్తంలో ఆస్తులు తిరిగి రికవరీ అయ్యే అవకాశం ఉంది.